Marbella, 13 de marzo de 2010. 19:50 Horas.
En menos de 48 horas se abrirá la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y dará comienzo el juicio de la que en su día se bautizó como "Ballena Blanca", la mayor operación realizada en nuestro país contra el lavado de dinero.
En menos de 48 horas se abrirá la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y dará comienzo el juicio de la que en su día se bautizó como "Ballena Blanca", la mayor operación realizada en nuestro país contra el lavado de dinero.
El procedimiento se inició en fecha indeterminada del año 2004, por medio de un Informe de 44 páginas que firmaba el Jefe de Sección de Málaga de UDYCO Costa del Sol y fue presentado en el Juzgado de Guardia de Marbella (Instrucción 5) donde el Magistrado Sr. Don Miguel Ángel Torres Segura desarrollo toda la instrucción, pasando por alto que debía haber enviado la causa a decanato para su reparto.
Y saltó a la opinión pública la noche del 9 de marzo de 2005, con un despliegue de medios policiales que por dos días convirtió Marbella en una ciudad sitiada.
"Operación Ballena Blanca: más de 300 agentes y diez meses de investigación El Cuerpo Nacional de Policía ha realizado la mayor operación contra el blanqueo en España.
El Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado durante más de diez meses una amplia y compleja operación contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilegales de diferentes grupos organizados transnacionales. La operación bautizada como “Ballena Blanca” es la más importante emprendida en nuestro país contra el lavado de dinero.
El dispositivo ha contado con la participación de más de 300 agentes policiales pertenecientes a las siguientes unidades: Greco; Udyco- Costa del Sol; Comisaría General de Policía Judicial; Unidad de Intervención Policial; Goes ; la Comisaría Provincial de Alicante y la colaboración de INTERPOL y Europol, a nivel internacional.
Las actuaciones policiales han tenido lugar en diferentes provincias españolas, tales como Málaga, Alicante, Cádiz y Granada, e igualmente se han practicado investigaciones en Holanda y Rusia. En este último país está interesado de manera especial por las gestiones realizadas el Fiscal General de Rusia.
El blanqueo realizado supera la cifra de 250 millones de euros. Entre los numerosos y valiosos efectos intervenidos hay que destacar 251 fincas inmobiliarias a lo largo de la Costa del Sol; 42 vehículos de alta gama, de marcas tales como Rolls Royce, Ferrari, Porche y Mercedes; dos aeronaves valoradas en 1.200.000 euros cada una y una embarcación de 6,5 metros de eslora."
Fuente: Nota de Prensa del Ministerio de InteriorSeis años y al menos 80.000 folios más tarde, por fin vamos a tener la oportunidad de sentarnos ante un Tribunal y tratar de dilucidar cuanto y por qué ha pasado.
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