Madrid, 5 de Diciembre de 2012.
Hoy ha dictado sentencia el Tribunal Supremo.
I.- Sentencia de la Audiencia Provincial.
Málaga, 31 de marzo de 2011.
Mis dos clientes han sido absueltos de todos los cargos, al igual que lo han sido otros muchos acusados y las pocas condenas recaídas son ínfimas, al menos si las comparamos con las pretensiones de la fiscalía.
Al final, como dijo el compañero Horacio Oliva en la primera sesión del Juicio, se confirma públicamente que la ballena en realidad no era más que un simple chanquete.
III.- En las fauces del cetaceo.
Marbella, 11 de Marzo de 2005. 10:00 Horas.
Marbella pasó el día de ayer en estado de sitio. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad cada dos por tres y aparatosas furgonetas antidisturbios recorrían sus calles como si estuviésemos en Beirut.
No he podido conseguir demasiada información sobre lo que está pasando. Sólo la que ha aparecido en los medios de comunicación, que a raíz de un comunicado de prensa del Ministerio de Interior, hablan de la mayor operación contra el blanqueo de capitales jamás realizada en España y de la intervención de cientos de millones en dinero, inmuebles, coches de "alta gama", yates e incluso aviones.
"Operación Ballena Blanca: más de 300 agentes y diez meses de investigación El Cuerpo Nacional de Policía ha realizado la mayor operación contra el blanqueo en España.
El Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado durante más de diez meses una amplia y compleja operación contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilegales de diferentes grupos organizados transnacionales. La operación bautizada como “Ballena Blanca” es la más importante emprendida en nuestro país contra el lavado de dinero.
El dispositivo ha contado con la participación de más de 300 agentes policiales pertenecientes a las siguientes unidades: Greco; UDYCO Costa del Sol; Comisaría General de Policía Judicial; Unidad de Intervención Policial; GOES; la Comisaría Provincial de Alicante y la colaboración de INTERPOL y EUROPOL, a nivel internacional.
Las actuaciones policiales han tenido lugar en diferentes provincias españolas, tales como Málaga, Alicante, Cádiz y Granada, e igualmente se han practicado investigaciones en Holanda y Rusia. En este último país está interesado de manera especial por las gestiones realizadas el Fiscal General de Rusia.
El blanqueo realizado supera la cifra de 250 millones de euros. Entre los numerosos y valiosos efectos intervenidos hay que destacar 251 fincas inmobiliarias a lo largo de la Costa del Sol; 42 vehículos de alta gama, de marcas tales como Rolls Royce, Ferrari, Porche y Mercedes; dos aeronaves valoradas en 1.200.000 euros cada una y una embarcación de 6,5 metros de eslora."
Fuente: Nota de Prensa del Ministerio de Interior
Al margen de eso, se que han detenido también a tres notarios de Marbella y, según me cuenta la mujer de mi cliente, que su detención produjo cuando llevaba a su mellizos de 6 años al colegio, en una rotonda cercana a su casa, donde fueron cercados por cuatro o cinco coches de la policía secreta y le sacaron del coche a punta de metralleta, tirándole al suelo de espaldas para esposarlo delante de los pequeños. Me ha contado también que cuando los niños pintaban en comisaría era porque les habían dado papel y lápiz para que dibujaran a las personas que había dentro de su casa y que también fueron "interrogados" al respecto.
He estado llamando a Comisaría de Málaga desde primera hora para ver cuando se va a tomar declaración a mi cliente, pero nadie sabe decirme nada, sólo que ya me llamarán. Así que sobre las 11:30 de la mañana opto por irme para allá y me paso el viaje tratando de imaginar las barbaridades que habrá tenido que hacer mi cliente, que hasta entonces me parecía una persona íntegra, para que le detengan de esa manera. Pensando en como un niño de seis años puede llegar a entender algo como lo que han vivido los suyos y en la imagen de su padre que se les quedará grabada en la memoria.
Una vez en Comisaría, todo se desarrolla con mucha rapidez, pues hay un montón de detenidos y quieren terminar cuanto antes, así que me informan que se le imputa "Blanqueo de Capitales y fraude a la Hacienda Pública" así como que por agilidad han cumplimentado un acta en la que se ha acogido a su derecho a no declarar, con la asistencia de un abogado de oficio, para que puedan pasarlo cuanto antes al Juzgado.
La situación es cuando menos sorprendente, pero realmente creo que interesa que se aclare la situación cuanto antes, así que la asumo como mal menor y me limito a pedir entrevistarme con él, concediéndoseme hacerlo durante unos minutos en los que sólo consigo que aumente mi perplejidad, pues me dice no tener ni la más remota idea de que es lo que puede haber hecho y tendremos que esperar a que pase al Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, algo que nos indican se va a producir esta misma tarde.
Salgo de vuelta para Marbella, a ver si allí puedo enterarme de algo.
Continuará...
Una vez en Comisaría, todo se desarrolla con mucha rapidez, pues hay un montón de detenidos y quieren terminar cuanto antes, así que me informan que se le imputa "Blanqueo de Capitales y fraude a la Hacienda Pública" así como que por agilidad han cumplimentado un acta en la que se ha acogido a su derecho a no declarar, con la asistencia de un abogado de oficio, para que puedan pasarlo cuanto antes al Juzgado.
La situación es cuando menos sorprendente, pero realmente creo que interesa que se aclare la situación cuanto antes, así que la asumo como mal menor y me limito a pedir entrevistarme con él, concediéndoseme hacerlo durante unos minutos en los que sólo consigo que aumente mi perplejidad, pues me dice no tener ni la más remota idea de que es lo que puede haber hecho y tendremos que esperar a que pase al Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, algo que nos indican se va a producir esta misma tarde.
Salgo de vuelta para Marbella, a ver si allí puedo enterarme de algo.
Continuará...
II.- Moby Dick se traga a Jonás.
Marbella, 10 de Marzo de 2005. 09:00 Horas.
Salgo de casa en dirección a la estafeta del Corte Inglés, para enviar un burofax. De ahí me dirigiré hacia los Juzgados de Arias de Velasco a dejar un par de escritos en el casillero de mi procurador y luego, directo al despacho, con los deberes de calle hechos.
A medida que avanzo hacia Banús, con la radio puesta y la ventana del coche abierta para que salga el humo del cigarrillo, me sorprende que a pesar del corto recorrido, he escuchado ya varias veces ruido de un helicóptero sobrevolando la zona, por lo menos tres. Pero estamos en Marbella, y bueno... tampoco es tan extraño...
Me entretengo un rato en el Corte Inglés, ya no recuerdo en que, saliendo de allí algo tarde y cuando voy por la autovía recibo una llamada de teléfono en la que me informan que han detenido a un cliente y su familiar me pide que lo asista.
Así que, entre sorprendido y preocupado, cambio de planes. Hay que parar en comisaría.
En la zona es prácticamente imposible aparcar, así que recurro a la sucia esquina del contenedor, dejando el coche como buenamente puedo y cruzando la calle a toda prisa.
Subo las escaleras de Comisaría. Me identifico, pregunto por mi cliente y quedo a la espera de alguien que va a venir a informarme. Por lo que me siento en los sillones de la entrada y cojo un periódico gratuito para pasar el rato.
A mi lado hay sentada una chica policía de uniforme y un par de niños con los que habla y que para entretenerse dibujan algo.
Tras unos minutos de espera, afortunadamente no demasiados, un agente me informa. Mi cliente ha sido detenido, pero no me sabe decir por qué, ya que el grupo que se encarga del caso se lo acaba de llevar para hacer un registro en su domicilio. Los niños que están en la entrada son sus hijos, que estaban con el cuando lo arrestaron, pero ya se ha hablado con un familiar que los va a recoger. Y no me puede indicar nada más.
Así que vuelvo a llamar al familiar del cliente, le pido la dirección de su casa y salgo inmediatamente para allá.
Cuando llego a la urbanización no tengo oportunidad de perderme, porque aunque es bastante lioso localizar una vivienda concreta, la presencia de policías por todos lados me facilita la tarea y me lleva directo a su apartamento.
No hace falta llamar, porque está abierto y en el interior del piso un mínimo de diez policías andan de un lado a otro, revolviendo cajones y moviendo bolsas.
Me identifico y me llevan para adentro. En la mesa del salón el Secretario del Juzgado, toma notas. Le facilito mi nombre completo, mi número de colegiado y como ya me conoce, me pasan a la habitación del fondo para que vea a mi cliente.
No puedo hablar con el. No me dejan. Así que le saludo desde lejos, mientras los funcionarios retiran el disco duro de un ordenador.
De vuelta al salón, veo desde el pasillo como en el dormitorio de los niños también están desmantelando otro ordenador. Los agentes, uniformados y algunos de ellos con antibalas, no paran de pasar hablando entre ellos.
Durante un buen rato superviso el acta que va levantando el Secretario. Y cuando finalmente han terminado de desmantelar la casa, se llevan todo lo que les parece y me informan que mi cliente va a ser trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga, donde se le tomará declaración mañana.
II.- Por fin 15 de marzo.
Marbella, 15 de marzo de 2010. 00:27 Horas.
Son las 00:27 horas y acabo de terminar de revisar el escrito de acusación y mis defensas.
Son las 00:27 horas y acabo de terminar de revisar el escrito de acusación y mis defensas.
He preparado el ordenador portátil que voy a utilizar durante las sesiones y me voy a descansar tan sólo como he estado durante toda la tramitación de este mastodóntico procedimiento, tan sólo como durante más de cinco años han estado mis defendidos y desde luego mucho más sólo que nuestro particular Eliott Ness.
I.- Por allí resopla.
Marbella, 9 de Marzo de 2005. 22:30 Horas.
Acabo de salir del despacho. Y como casi todos los días, se me ha hecho bastante tarde.
Habitualmente suelo regresar a casa cruzando toda la Avenida Ricardo Soriano. Pero hoy he tenido que parar a echar gasolina y, al salir de la BP, he bajado hacia Ramón Gómez de la Serna para evitar los semáforos.
Habitualmente suelo regresar a casa cruzando toda la Avenida Ricardo Soriano. Pero hoy he tenido que parar a echar gasolina y, al salir de la BP, he bajado hacia Ramón Gómez de la Serna para evitar los semáforos.
Circulo unos metros. Giro en la primera a la derecha. Y, sorpresa. Varias furgonetas de la Policía y un gran número de agentes con chalecos antibalas y armados con metralletas, me cortan prácticamente el acceso, obligándome a pasar en primera.
Miro hacia los lados, tratando de averiguar que es lo que ocurre, y en la acera derecha veo como los uniformes azules entran y salen con cajas de unas oficinas que, según recuerdo, son de un abogado.
Junto a la puerta del despacho veo a Nielson Sánchez Stewart, Decano del Colegio de Abogados de Málaga, amigo y en todos los sentidos, notable de la profesión. Hecho que aumenta mi curiosidad.
Así que cuando unos metros más adelante veo a otro compañero, Javier Núñez, no puedo evitar parar en doble fila y bajarme un momento a preguntar.
Al parecer se trata del Registro del despacho de Fernando del Valle, a quien han detenido junto a todo su personal. Y se desconoce completamente el motivo, pues ni siquiera han dejado que el Decano esté presente para cumplir su deber colegial y supervisar la diligencia judicial, de tal manera que en ningún caso resulten vulnerados los derechos fundamentales de los clientes.
La situación me resulta chocante, especialmente por el desmesurado despliegue policial, pero soy abogado de Juzgado, no de Notaría y prácticamente no conozco a Fernando del Valle, así que opto por dejar la curiosidad para otro día. Y me despido de Javier, tratando de traer a la memoria la foto de Fernando del Valle que en varias ocasiones había visto en la antigua orla de colegiados que colgaba en la Delegación de Marbella.
Miro hacia los lados, tratando de averiguar que es lo que ocurre, y en la acera derecha veo como los uniformes azules entran y salen con cajas de unas oficinas que, según recuerdo, son de un abogado.
Junto a la puerta del despacho veo a Nielson Sánchez Stewart, Decano del Colegio de Abogados de Málaga, amigo y en todos los sentidos, notable de la profesión. Hecho que aumenta mi curiosidad.
Así que cuando unos metros más adelante veo a otro compañero, Javier Núñez, no puedo evitar parar en doble fila y bajarme un momento a preguntar.
Al parecer se trata del Registro del despacho de Fernando del Valle, a quien han detenido junto a todo su personal. Y se desconoce completamente el motivo, pues ni siquiera han dejado que el Decano esté presente para cumplir su deber colegial y supervisar la diligencia judicial, de tal manera que en ningún caso resulten vulnerados los derechos fundamentales de los clientes.
La situación me resulta chocante, especialmente por el desmesurado despliegue policial, pero soy abogado de Juzgado, no de Notaría y prácticamente no conozco a Fernando del Valle, así que opto por dejar la curiosidad para otro día. Y me despido de Javier, tratando de traer a la memoria la foto de Fernando del Valle que en varias ocasiones había visto en la antigua orla de colegiados que colgaba en la Delegación de Marbella.
Continuará...
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